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DIPLOMADO EN DERECHO PENAL ECONÓMICO
TEMARIO DEL CURSO
El presente diplomado ha sido estructurado en base a siete unidades temáticas:
UNIDAD I: NOCIONES PRELIMINARES SOBRE EL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA
Profesor: ALONSO RAÚL PEÑA CABRERA FREYRE
Antecedentes. El modelo económico según la Constitución Política del Estado. Definición. Características. La sustracción del ámbito de punición de los delitos económicos por vía de los Decretos Legislativos Nº 1034 y 1044. Los delitos contra el orden económico: la especulación y la adulteración, la venta ilícita de mercancías, el fraude en remates, licitaciones y concursos públicos, el rehusamiento a prestar información económica, industrial o comercial, la subvaluación de mercaderías adquiridas con tipo de cambio preferencial y la explotación ilegal de casinos y de maquinas tragamonedas.
UNIDAD II: LA POLÍTICA CRIMINAL FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO
Profesor: ALONSO RAÚL PEÑA CABRERA FREYRE
El fenómeno de la desregulación jurídico-penal de las conductas delictivas en el ámbito económico, relativización de los fines preventivos de la pena. Una propuesta de lege ferenda. La modernización del Derecho Penal: nuevos ámbitos de intervención. Bienes jurídicos supra-individuales, delitos de peligro abstracto. El Derecho Penal de la Empresa y su posición en una sociedad auto-referencial, La Sociedad del Riesgo. El Derecho Penal Simbólico y el Derecho Penal del Enemigo.
UNIDAD III: EL ACTUAR EN LUGAR DE OTRO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS
Profesor: FERNANDO VICENTE NÚÑEZ PÉREZ
El actuar en lugar de otro: planteamiento del problema, aproximación inicial, argumentación dogmatica, particularidades, análisis del precepto y propuesta de reforma y campo de aplicación. La responsabilidad de la propia persona jurídica en el Derecho Penal peruano: planteamiento, crisis del societas delinquere non potest, el societas delinquere non potest dentro del ordenamiento nacional, la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias.
UNIDAD IV: LA IMPUTACIÓN DELICTIVA EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO
Profesor: ALONSO RAÚL PEÑA CABRERA FREYRE
Autoría y Participación: teorías subjetivas, teoría formal-objetiva, teoría del dominio del hecho (material-objetiva), teoría de la autoría mediata en las estructuras organizativas de poder ¿aplicable a la empresa? La co autoría y la co-autoría mediata en los delitos comunes y en los delitos especiales propios (competencia institucionales – delitos de infracción de deber – comisión por omisión – en búsqueda de un fundamento material de autoría: dominio social típica). La individualización de la participación delictiva en la empresa, conforme las diversas estructuras jerárquicas en la organización societaria.
UNIDAD V: EL FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS Y DE LAS OTRAS FIGURAS DELICTIVAS
Profesor: ALONSO RAÚL PEÑA CABRERA FREYRE
Propuesta de sistematización normativa del injusto penal económico en la codificación punitiva (delitos socio-económicos) y su distinción con el derecho penal patrimonial tradicional.
UNIDAD VI: LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO
Profesor: FERNANDO VICENTE NÚÑEZ PÉREZ
Los delitos financieros: la concentración crediticia, el ocultamiento, la omisión o la falsedad de información, las instituciones financieras ilegales, el financiamiento por medio de información fraudulenta, el condicionamiento de créditos, el pánico financiero, la omisión de las provisiones especificas, el desvió fraudulento de crédito promocional y el uso indebido de información privilegiada. Los delitos monetarios: la fabricación y falsificación de moneda de curso legal, la alteración de la moneda de curso legal, el tráfico de moneda falsa, la fabricación o la introducción en el territorio de la república de instrumentos destinados a la falsificación de billetes o monedas, la alteración de billetes o de monedas, la emisión ilegal de billetes y otros, el uso ilegal de divisas y la retención indebida de divisas.
Unidad VII: LOS ATENTADOS CONTRA EL SISTEMA CREDITICIO - DELITOS CONCURSALES
Profesor: FERNANDO VICENTE NÚÑEZ PÉREZ
La evolución normativa de los delitos concursales en el ordenamiento penal peruano. La insolvencia fraudulenta. Modalidades culposas. Utilización de información falsa. Derecho Penal premial. Requisitos de procedibilidad en el ámbito de su persecución.
Unidad VIII: LOS DELITOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS
Profesor: ALONSO RAÚL PEÑA CABRERA FREYRE
Los delitos tributarios: la defraudación tributaria, las modalidades especiales de la defraudación tributaria, la defraudación tributaria atenuada, la defraudación tributaria agravada, la infracción de deberes tributarios contables. Los delitos aduaneros: el contrabando, la defraudación de rentas de aduanas, la receptación aduanera, el financiamiento de delitos aduaneros, el tráfico de mercancías prohibidas o restringidas.
Unidad IX: EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
Profesor: FERNANDO VICENTE NÚÑEZ PÉREZ
El proceso del lavado de activos: la conversión, la trasferencia, el ocultamiento y la tenencia. El lavado de activos, el iter criminis y la intervención delictiva. Análisis del Acuerdo Plenario Nº 3-2010. Análisis del Acuerdo Plenario Nº 7-2011. Análisis del Decreto Legislativo Nº 1106 del 19 de abril de 2012. Las conductas neutras o inocuas por medio de los negocios standard.
Unidad X: EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL VINCULADO A LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS ECONÓMICOS Y EMPRESARIALES
Profesor: FERNANDO VICENTE NÚÑEZ PÉREZ
La persona jurídica como un nuevo sujeto pasivo del proceso penal. Los requisitos de procedibilidad en el ámbito de la persecución de los delitos económicos y empresariales. La tutela cautelar de las consecuencias jurídicas económicas del delito. La problemática del non bis in ídem en el Derecho Penal Económico: el mismo contenido del injusto o la triple identidad, el requisito previo de la exigencia de la resolución firme, las reglas de coordinación entre el derecho penal económico y el derecho administrativo sancionador, la prevalencia del derecho penal y la subordinación del derecho administrativo sancionador.
